Portfolio-Eintrag
Freispruch eines Mandanten in einem Wirtschaftsstrafverfahren
Mandant
Unser Mandant war der Finanzdirektor der polnischen Niederlassung eines internationalen Konzerns. Er wurde angeklagt, fast 5 Millionen PLN veruntreut zu haben, wofür ihm bis zu 10 Jahre Gefängnis drohten.
Schwerpunkt:
Herausforderung
Der Fall betraf die Abhebung von Geldern von den Bankkonten des Unternehmens unter Verwendung von Zugangsdaten, die unter anderem von unserem Mandanten verwendet wurden. Unbekannte Täter überwiesen das Geld unberechtigt auf das Konto eines Strohmannes, der es daraufhin abhob und an seine Komplizen weitergab. Während der Ermittlungen behauptete der Mann, unseren Mandanten bei Treffen der kriminellen Gruppe wiedererkannt zu haben, was eine Anklage rechtfertigte. Die Überzeugung durch die Staatsanwaltschaft wurde durch den festen Standpunkt der Bank gestützt, dass kein Sicherheitsverstoß vorlag, da die Täter über echte Zugangsdaten verfügten.
Resultat userer Arbeit
Wir bestritten erfolgreich die Glaubwürdigkeit des Hauptzeugen, der unseren Mandanten belastete.
Wir haben ein privates Gutachten eingeholt, in dem die Position der Bank in Frage gestellt wurde. Daraus resultierte unter anderem, dass die Bank die digitalen Daten nicht ordnungsgemäß gesichert hatte, die Überweisungen höchstwahrscheinlich von einer Person getätigt wurden, die das elektronische Banking des Unternehmens zuvor nicht genutzt hatte, und die Sicherheitsmaßnahmen möglicherweise nicht zu 100 % wirksam waren.
Bei der Anhörung wurden fast 80 Zeugen vernommen. Unser Ziel war es, zu beweisen, dass die Täter die Anmeldedaten unseres Mandanten kannten und nutzen konnten und dass der CFO in Wirklichkeit nicht an dem Betrug beteiligt war.
Wir haben nachgewiesen, dass es in dem Fall mehrere gleichwahrscheinliche Versionen der Ereignisse gab, und die Untersuchung ergab nicht, wie die Überstellungen angeordnet wurden.
Wir haben für unseren Mandanten einen Freispruch erwirkt.
